公告日期：2026-04-04

浙文影业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议材料

二〇二六年四月

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

1.股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东会秩序。

3.股东会召开期间，股东要求在会上发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4.公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其他股东的发言，且应当提出与本次股东会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，主持人或相关负责人有权不予回答。

6.本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给工作人员，秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表及一名见证律师参加计票、监票和清点工作。

7.会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次股东会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8.与会股东应听从相关工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。

浙文影业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2026 年 4 月 9 日（周四）14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼公司会议室
会议方式：现场结合网络
主 持 人：傅立文董事长
会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、宣布本次股东会审议事项

三、审议会议议案

（一）审议《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》。

四、股东发言、提问时间

五、议案表决

（一）通过计票人和监票人名单

（二）与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

（三）计票、监票

六、宣布现场表决结果

七、宣读会议决议

八、律师发表见证意见

九、会议结束

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 9 日

议案一

关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于电影工作的重要指示批示精神，落实省委高水平文化强省建设战略部署，抢抓电影产业发展机遇，做强做优公司影视主业，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）拟作为出资方，关联方长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司（以下简称“长三角数文”）拟作为管理人，与其他出资方共同设立浙江电影产业基金（以下简称“基金”）。现将有关情况汇报如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

浙文影业拟与关联方长三角数文及其他出资方共同签订《浙江电影产业基金合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），将作为有限合伙人参与设立浙江电影产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。本次基金总认缴出资金额为 100,900 万元，公司拟认缴出资 20,000万元，资金来源为自有资金，占基金本次总认缴出资金额的 19.82%。

（二）本次交易的目的和原因

公司拟认购产业基金的部分份额，可以依托基金市场化运作平台，联动优质行业资源，拓宽内容来源，完善产业链布局，实现公司主业与基金投资的双向赋能，持续提升公司在影视行业的核心竞争力。

（三）公司于2026年3月24日召开第七届……
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