公告日期：2026-04-15

浙文影业集团股份有限公司
2025年年度股东会会议材料

二〇二六年四月

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

1.股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东会秩序。

3.股东会召开期间，股东要求在会上发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4.公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其他股东的发言，且应当提出与本次股东会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，主持人或相关负责人有权不予回答。

6.本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给工作人员，秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表及一名见证律师参加计票、监票和清点工作。

7.会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次股东会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8.与会股东应听从相关工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。

浙文影业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2026 年 4 月 20 日（周一）14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼公司会议室
会议方式：现场结合网络
主 持 人：傅立文董事长
会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、宣布本次股东会审议事项

三、审议会议议案

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》；

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》；

（三）审议《2025 年度利润分配方案》；

（四）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；

（五）审议《2026 年度董事薪酬分配方案》；

（六）审议《关于 2026 年度对外担保预计的议案》；

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（八）审议《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、听取《2025 年度独立董事述职报告》

五、股东发言、提问时间

六、议案表决

（一）通过计票人和监票人名单

（二）与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

（三）计票、监票

七、宣布现场表决结果

八、宣读会议决议

九、律师发表见证意见
十、会议结束

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 20 日

议案一

2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2025 年年度报告及摘要》。

报告期内，公司实现营业收入 322,964.59 万元，同比增长 6.22%；实现归属
于上市公司股东的净利润 13,271.50 万元，同比增长 10.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 794.01 万元，同比下降 90.06%。公司经营活动产生的现金流量净额为 35,525.06 万元，同比增长 9.46%。

详细内容请查阅公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届……
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