公告日期：2026-05-09

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應咨詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(1) 2025年年度股東會；及

(2) 2026年第一次H股類別股東會

本公司將於2026年6月26日（星期五）下午2時正在中國北京市海淀區西直門北大 街62號本公司會議室舉行2025年年度股東會，會議通告載於本通函的第48頁至第51頁。
本公司將 於2026年6月26日（星期 五）下午緊接於同地同日舉行的年度股東會、A股類別股東會或其任何續會結束後在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行2026年第一次H股類別股東會，會議通告載於本通函的第52頁至第54頁。
上述會議適用的回執及代理人委託書登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chalco.com.cn)。有意出席相關會議的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於2026年6月23日（星 期二）或之前交回。有意委託代理人出席會議的股東，務請按代理人委託書上列印的指示將其填妥。就H股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，就A股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司財務部（資 本運營 部）證券事務處，地址為中國北京市海淀區西直門北大街62號（郵 編：100082 ），且最遲須於年度股東會及類別股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代理人委託書後， 閣下仍可依願親身出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。

2026年5月11日
* 僅供識別

目 錄

頁次

釋義 ...... ii

董事會函件 ...... 1

附錄一 － 2025年度董事會報告 ...... 11

附錄二 － 2025年度監事會報告 ...... 32

附錄三 － 《中國鋁業股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》...... 37

附錄四 － 說明函件 ...... 43

2025年年度股東會通告...... 48

2026年第一次H股類別股東會通告 ...... 52
– i –

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」 指 本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券
交易所上市；

「A股股東」 指 A股持有人；

「A股類別股東會」 指 本公司將於2026年6月26日（星期五）下午緊接於同地同日
召開的年度股東會或其任何續會結束後在中國北京市海淀
區西直門北大街62號本公司會議室舉行的2026年第一次A
股類別股東會；

「年度股東會」 指 本公司將於2026年6月26日（星 期五）下午2時正在中國北京
市海淀區西直門北大 街62號本公司會議室舉行的2025年年
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