公告日期：2026-06-10

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-029
中国铝业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601600 中国铝业 2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国铝业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026 年 5 月 9 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》
（公告编号：临 2026-021），单独持有公司30.52%股份的股东中国铝业集团有限公司，
在2026 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于 2026 年 6 月 2 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责任险的议案》《关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》及《关于公司拟续聘会计
媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

就公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，优化分红节奏，符合公司及全体股
东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2026 年 6 月 9 日，公司董事会
收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2025 年年度股东会议案的函》，提议在公司 2025 年年度股东会上增加以下临时提案：

1. 关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责任险的议案
2. 关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

3. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案

三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2026 年 5 月 9 日披露的原股东会通知
事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办
公楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度审计报告及经审计财务报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配 √

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