公告日期：2026-06-10

中国铝业股份有限公司

2025 年年度股东会

2026 年第一次 A 股类别股东会2026 年第一次 H 股类别股东会
会议资料

2026 年 6 月

目 录

会议议程 1
2025 年年度股东会 3
2026 年第一次 A 股类别股东会 37
2026 年第一次 H 股类别股东会 40

会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 26 日下午 2:00 开始依次召开 2025
年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及
2026 年第一次 H 股类别股东会

二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼 1606 会议室

三、主 持 人：董事长何文建先生

参 加 人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师、审计
师等

四、会议议程：
（一）通过监票人、记票人名单；
（二）2025 年年度股东会，审议如下议案：
1. 关于公司 2025 年度董事会报告的议案
2. 关于公司 2025 年度监事会报告的议案
3. 关于公司 2025 年度审计报告及经审计财务报告的议案
4. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
5. 关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案
的议案
6. 关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案
7. 关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》
的议案

8. 关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责
任保险的议案
9. 关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
10. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
11. 关于公司 2026 年度境内外债券发行计划的议案
12. 关于提请股东会授予公司董事会增发H 股股份一般性授权的议案13. 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性授
权的议案
（三）2026 年第一次 A 股类别股东会，审议以下议案：
1. 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性授权
的议案
（四）2026 年第一次 H 股类别股东会，审议以下议案：
1. 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性授权
的议案
（五）统计并宣布表决结果；
（六）律师发表见证意见。

第 一 部 分

2025 年年度股东会

议案一

关于公司 2025 年度董事会报告的议案

各位股东：

公司 2025 年度董事会报告已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现将该报告正式提交公司 2025 年年度股东会审议、批准。

附件：中国铝业股份有限公司 2025 年度董事会报告

2026 年 6 月 26 日
议案一之附件：

中国铝业股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年，中国铝业股份有限公司（简称公司或本公司）董事会严
格履行《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等法律、法规、 规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（简称《公司章程》）所 赋予的职责，以维护公司及全体股东利益为根本原则，恪尽职守，勤勉 尽责，认真执行股东会决议，积极开展董事会及下设各专门委员会的各 项工作，有效保障了公司的稳健运营和高质量可持续发展。现将公司董 事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、董事会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成。报告期内，
公司第八届董事会于 2025 年 6 月任期届满，公司于 2025 年 6 月 26
日召开的 2024 年年度股东会选举产生了公司第九届董事会。本次换届 前后，公司董事会组成人员如下：

换届选举前 换届选举后

第八届董事会 ……
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