公告日期：2026-06-27

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-031
中国铝业股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席 2025 年年度股东会的普通股股东及其持股情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 3,629

其中：A 股股东人数 3,628

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,973,012,932

其中：A 股股东持有股份总数 6,528,925,549

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,444,087,383

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 46.4764
股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.0585

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4179

2.出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持股情况：

1.出席会议的 A 股股东和代理人人数 3,628

2.出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 6,528,925,549

3.出席会议的 A 股股东所持有决权股份数占公司 A 股有表 49.4204

决权股份总数的比例（%）

3.出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持股情况：

1.出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2.出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 1,445,412,496

3.出席会议的 H 股股东所持有决权股份数占公司 H 股有表 36.65

决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别

股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、

表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝

业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人，所有独立董事均列席了本次会议。

2.公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）2025 年年度股东会议案审议情况

非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2025 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,515,118,293 99.7885 12,672,821 0.1941……
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