公告日期：2025-06-11

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-041
中国铝业股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601600 中国铝业 2025/6/20

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 5 月 9 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东
会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告
编号：临 2025-028），单独持有公司30.51%股份的控股股东中国铝业集团有限公司，
在2025 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。董事会
按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公
司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司拟取消监事会并修订<中国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东会议事规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，有关上述
事项详情请见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
鉴于公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，符合公司及全体股东的整体利益，
应尽快将上述事项提交股东会审议。2025 年 6 月 10 日，公司董事会收到《中国铝业
集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会议案的函》，提议在公司 2024 年年度股东会上增加以下临时提案：
1. 关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案2. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
3. 关于公司拟取消监事会并修订《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有
限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案4. 关于选举公司第九届董事会董事的议案

三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2025 年 5 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼
会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度审计报告及经审计财务报告的议案 √
……
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