公告日期：2025-06-11

中国铝业股份有限公司

2024 年年度股东会

2025 年第一次 A 股类别股东会2025 年第一次 H 股类别股东会
会议资料

2025 年 6 月

目 录

会议议程 1
2024 年年度股东会 4
2025 年第一次 A 股类别股东会 38
2025 年第一次 H 股类别股东会 41

会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:00 开始依次召开 2024
年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及
2025 年第一次 H 股类别股东会

二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼 1606 会议室

三、主持人：代行董事长何文建先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师、
审计师等

四、会议议程：
（一）通过监票人、记票人名单；
（二）2024 年年度股东会，审议如下议案：
1. 关于公司 2024 年度董事会报告的议案
2. 关于公司 2024 年度监事会报告的议案
3. 关于公司 2024 年度审计报告及经审计的财务报告的议案
4. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5. 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案
6. 关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润分配方案
的议案
7. 关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管理人
员责任险的议案

8. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
9. 关于公司 2025 年度境内外债券发行计划的议案
10. 关于提请股东会授予公司董事会增发H股股份常规一般性授权
的议案
11. 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般
性授权的议案
12. 关于公司拟取消监事会并修订《中国铝业股份有限公司章程》
《中国铝业股份有限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份
有限公司董事会议事规则》的议案
13. 关于选举公司第九届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）
（1）选举何文建先生为公司第九届董事会执行董事

（2）选举毛世清先生为公司第九届董事会执行董事

（3）选举蒋涛先生为公司第九届董事会执行董事

（4）选举李谢华先生为公司第九届董事会非执行董事

（5）选举江皓先生为公司第九届董事会非执行董事
14. 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

（1）选举余劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事

（2）选举陈远秀女士为公司第九届董事会独立非执行董事

（3）选举李小斌先生为公司第九届董事会独立非执行董事
（三）2025 年第一次 A 股类别股东会，审议以下议案：
1. 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性
授权的议案

（四）2025 年第一次 H 股类别股东会，审议以下议案：
1. 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性
授权的议案
（五）统计并宣布表决结果；
（六）律师发表见证意见。

第 一 部 分

2024 年年度股东会

议案一

关于公司 2024 年度董事会报告的议案

各位股东：

公司 2024 年度董事会报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现将该报告正式提交公司 2024 年年度股东会审议、批准。

附件：中国铝业股份有限公司 2024 年度董事会报告

2025 年 6 月 26 日
议案一之附件：

中国铝业股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年度，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范……
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