公告日期：2026-03-28

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-009
中国铝业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并一致通过了以下22项议案：

一、关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案

经审议，董事会同意补选张瑞忠先生为公司第九届董事会换届提名委员会委员、第九届董事会发展规划委员会委员及第九届董事会ESG委员会委员；同意补选郭刚先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员及第九届董事会发展规划委员会委员。本次补选后，公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

（一）审核委员会：由余劲松先生、陈远秀女士及李小斌先生组成，其中，陈远秀女士为主任委员。

（二）换届提名委员会：由何文建先生、张瑞忠先生、余劲松先生、陈远秀女士及李小斌先生组成，其中，余劲松先生为主任委员。

（三）薪酬委员会：由郭刚先生、余劲松先生及李小斌先生组成，其中，李小斌先生为主任委员。

（四）发展规划委员会：由何文建先生、张瑞忠先生、郭刚先生、江皓先生及李小斌先生组成，其中，何文建先生为主任委员。

（五）ESG委员会：由何文建先生、张瑞忠先生及毛世清先生组成，其中，何文建先生为主任委员。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会换届提名委员会审议通过。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2025年度拟计提资产减值准备的议案

经公司对2025年末各项资产进行减值迹象的识别和测试，公司2025年度合并财务报表口径发生资产减值损失人民币36.12亿元（含债权减值），其中：计提坏账准备净额人民币0.87亿元；计提存货跌价准备人民币4.40亿元；计提长期资产减值准备人民币30.85亿元。前述事项将减少公司2025年度合并财务报表税前利润人民币36.12亿元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2025年年度报告的议案

经审议，董事会通过公司2025年年度报告及其摘要，并同意将公司年度报告中的2025年度审计报告及经审计的财务报告提交公司2025年年度股东会审议、批准。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2025年年度报告》及《中国铝业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2025年度利润分配方案的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，公司2025年度母公司财务报表净利润为人民币72.16亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币126.74亿元。根据《公司章程》的有关规定，公司拟按母公司财务报表净利润的10%提取法定盈余公积金，计人民币7.22亿元（含2025年中期预提金额人民币3.90亿元）；并拟按每10股人民币2.70元（含税，含2025年中期已派发股息每10股人民币1.23元）以现金方式派发2025年度股息，总计派息金额约人民币46.32亿元（含税），约占公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的36.55%。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本。

根据上述公司2025年度利润分配方案，扣除公司已派发的2025年中期股息，公司拟按每10股人民币1.47元（含税）以现金方式向全体股东派发2025年末期股息，总计派息金额约人民币25.22亿元（含税）。

经审议，公司董事会通过上述利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年……
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