公告日期：2019-06-25
公告编号：2019-030
证券代码：873022 证券简称：新盛旅游 主办券商：开源证券
张家界新盛旅游管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马寒双女士为公司监事》议案
1.议案内容：
原监事吴仁举因个人原因提出辞职。为保证公司正常运行，公司监事会提名马寒双女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自2019年第二次临时股东大会
公告编号：2019-030
审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《张家界新盛旅游管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
张家界新盛旅游管理股份有限公司
董事会
2019年6月25日
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