公告日期：2019-06-27
公告编号：2019-025
证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：民族证券
东莞三润田智能科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或发行程序。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月15日上午9时00分-10时00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-025
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司2018年年度权益分派预案已于2019年5月9日经公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月21日实施完毕。本次权益分派导致公司股本发生变化，因此公司拟将注册资本由1,220.9307万元变更为2,075.5821万元，并对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-023）。
（二）审议《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》
因生产经营需要，公司拟向建设银行申请贷款100万元，期限一年，该笔贷款由公司共同实际控制人李学文、汪慧敏夫妇提供担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
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5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年7月15日上午8时30分到9时00分
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街
四、其他
（一）会议联系方式：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街
联系人：张燕艳 电话：0769-87361606 传真：0769-82664119邮编：523648（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案于股东大会召开十日前书面提交给董事会。
五、备查文件目录
《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
东莞三润田智能科技股份有限公司
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