公告日期：2019-06-28
公告编号：2019-033
证券代码：834450 证券简称：ST兴农 主办券商：东海证券
江苏兴农环保科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月20日9：00－10：30。
预计会期1天。
无
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
无。
公告编号：2019-033
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京海润天睿律师事务所吴江涛等律师。
（七）会议地点
北海东路179号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》
详见《董事会工作报告》
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》
详见《监事会工作报告》
（三）审议《公司2018年度财务审计报告的议案》
详见《2018年度财务审计报告》
（四）审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
详见《财务决算报告》
（五）审议《公司2019年度财务预算方案的议案》
详见《财务预算方案》
公告编号：2019-033
（六）审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏兴农环保科技股份公司2018年年度报告》（公告编号：2019-029）《江苏兴农环保科技股份公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。
（七）审议《向关联方采购的议案》
公司向海门市助农农机作业服务专业合作社采购2,241,364.32元。详见《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-037）。
（八）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》详见《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-034）。
（九）审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-035）。
（一十）补充审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
详见《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（补发）（2019-040）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户办理登记手续。2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。3、采用现场或信函（传真）
公告编号：2019-033
方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年7月20日8:30-9:00
（三）登记地点：北海东路179号会议室
四、其他
（一）……
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