公告日期：2026-05-21

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-015
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日 13 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港中央结算
有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度 √ √

董事会报告》的议案

2 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度 √ √

利润分配建议方案》的议案

3 关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年 √ √

度审计机构的议案

4 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年对外 √ √

捐赠项目预算的议案

5 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026-2028 √ √

年高质量发展规划》的议案

6 关于选举葛明先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公 √ √

司第十届董事会独立董事的议案

7 关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪 √ √

酬管理制度》的议案

8 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人 √ √

员薪酬管理办法》的议案

9 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事 2026 年 √ √

度薪酬方案》的议案

10 关于制定《中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总 √ √

额决定机制办法》的议案

11 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方 √ √

案的议案

12 关于提请股东会授权董事会发行新股一般性授权的议案 √ √

本次股东会还将听取以下报告：
1. 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度董事履职情况评价报告；
2. 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告；
3. 中国太平洋保险（集团）股份……
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