公告日期：2026-05-21

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2025 年度股东会

会议材料

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2026 年 6 月 10 日 上海

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025 年度股东会

一、会议时间：2026 年 6 月 10 日（周三）下午 13：00

二、会议地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
三、会议主持人：傅帆董事长

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案：

1．审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度董事会报告>的议案》

2．审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配建议方案>的议案》

3.审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026年度审计机构的议案》

4.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年对外捐赠项目预算的议案》

5.审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026-2028年高质量发展规划>的议案》

6.审议《关于选举葛明先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》

7.审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度>的议案》

8.审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

9.审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事 2026年度薪酬方案>的议案》

10.审议《关于制定<中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法>的议案》

11.审议《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

12.审议《关于提请股东会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

13.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度董事履职情况评价报告》

14.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告》

15.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度关联交易情况专项报告》

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结束

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2 0 2 5 年 度 股 东 会

文 件 之 一

关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025 年度董事会报告》的议案

各位股东：

请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度董事会报告》。详细内容请参见 2025 年年度报告中“经营概览、董事长致辞、经营业绩回顾与分析、董事会报告和重要事项、公司治理情况”各章节的有关内容。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2 0 2 5 年 度 股 东 会

文 件 之 二

关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025 年度利润分配建议方案》的议案

各位股东：

公司 2025 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 535.05 亿元，母公司财务报表净利润为 115.37 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2025 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为 482.68 亿元。

根据公司“以营运利润为锚、以投资正向贡献而增加股息为辅，兼顾偿付能力约束”的利润分配政策，公司 2025 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本9,620,341,455 股，按每股 1.15 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配 11,063,392,673.25 元，剩余部分的未分配利润结转至 2026 年度。现金股利分配后，集团偿付能力充足率无重大影响，仍满足监管要求。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请予审议。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2 0 2 5 年 度 股 东……
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