公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-035

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：郑州市金水区金水路与玉凤路交叉口浦发国际金融中心 10 楼公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 29 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郝春艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举郝春艳女士为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举郝春艳女士为公司第二
届监事会主席，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。
以上人员不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 8 日

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