公告日期：2025-08-12

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025 年 8 月 29 日 上海

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

一、会议时间：2025 年 8 月 29 日（周五）下午 13：30

二、会议地点：上海市徐汇区田林路201 号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
三、会议主持人：傅帆董事长

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案：

1.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》

2.审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》

3.审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东会议事规则>的议案》

4.审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

5.审议《关于选举王昱华女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案》

6.审议《关于选举黄显荣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案》

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结束

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

20 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

文 件 之 一

关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立
监事会相关事项的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及修订后的《上市公司章程指引》、国家金融监督管理总局（简称“金融监管总局”）《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》（金规〔2024〕23 号）等相关法律法规、监管制度有关要求，结合本公司实际情况，本公司拟撤销监事会，并修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计与关联交易控制委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

本公司拟修订的《公司章程》需提交股东大会审议并在通过后报金融监管总局核准，待核准生效之日起监事会正式撤销。公司现任监事、监事会仍应当继续履职至本次《公司章程》获核准生效日止。届时，《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

以上议案，请予审议。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

20 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

文 件 之 二

关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司
章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号）等法律法规和监管制度要求并结合公司实际，拟对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》进行必要修订。

现将修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自监管机构核准后生效。

以上议案，请予审议。

附件：1.《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》修
订对照表

2.《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（修
订稿）

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
附件 1：

《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》修订对照表

原条文 修订条文

公司章程制定及修改记录 ……
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