公告日期：2026-02-28

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-003
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司第十届董事会第二十次会议通知于2026年2月14日以书面方式发出，
并于 2026 年 2 月 27 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事
14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人选的议案》

同意本公司第十届董事会专门委员会人员组成如下：

（一）战略与投资决策及 ESG 委员会

主任委员：傅 帆（执行董事）

其他委员：金弘毅（独立非执行董事）

黄迪南（非执行董事）

路巧玲（非执行董事）

John Robert Dacey（非执行董事）

（二）审计与关联交易控制委员会

主任委员：林婷懿（独立非执行董事）

其他委员：王昱华（非执行董事）

陈 欣（独立非执行董事）

罗婉文（独立非执行董事）

周东辉（非执行董事）

黄显荣（独立非执行董事）

（三）提名薪酬委员会

主任委员：陈 欣（独立非执行董事）

其他委员：王他竽（非执行董事）

金弘毅（独立非执行董事）

周丽贇（职工董事）

黄显荣（独立非执行董事）

（四）风险合规委员会

主任委员：赵永刚（执行董事）

其他委员：王他竽（非执行董事）

王昱华（非执行董事）

林婷懿（独立非执行董事）

罗婉文（独立非执行董事）

（五）科技创新与消费者权益保护委员会

主任委员：陈 然（非执行董事）

其他委员：周东辉（非执行董事）

赵永刚（执行董事）

黄显荣（独立非执行董事）

其中，周丽贇女士的上述任职须待其董事任职资格获得监管机构核准后方可生效。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会战略与投资决策及 ESG 委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险合规委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事履职评价及问责办法>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理人2024 年度绩效考核结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞……
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