公告日期：2026-02-28

中 国 太 平 洋 保 险（集 团）股 份 有 限 公 司

董 事 会 提 名 薪 酬 委 员 会 工 作 制 度

第 一 章 总 则

第 一 条 为 完 善 公 司 治 理 结 构，进 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高
级 管 理 人 员 的 提 名 薪 酬 管 理 制 度，根 据《中 华 人 民 共 和
国 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 准 则》、《香 港 联 合 交 易 所 有
限 公 司 证 券 上 市 规 则》（以 下 简 称「香 港 上 市 规 则」）、《银
行 保 险 机 构 公 司 治 理 准 则》、《中 国 太 平 洋 保 险（集 团）股
份 有 限 公 司 章 程》（以 下 简 称「公 司 章 程」）、有 关 股 东 会
决 议 及 其 他 有 关 规 定，公 司 特 设 立 董 事 会 提 名 薪 酬 委
员 会，并 制 定 本 工 作 制 度。

第 二 条 提 名 薪 酬 委 员 会 是 按 照 公 司 章 程 设 立 的 董 事 会 专 门 工
作 机 构，主 要 根 据 董 事 会 制 定 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员
的 薪 酬 与 绩 效 管 理 政 策 及 架 构，拟 定 公 司 董 事 和 高 级
管 理 人 员 的 考 核 标 准 并 进 行 考 核；厘 订、审 查 公 司 董 事
和 高 级 管 理 人 员 的 特 定 薪 酬 待 遇 与 绩 效，薪 酬 决 定 机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
就 董 事、高 级 管 理 人 员 的 薪 酬，制 定 或 者 变 更 股 权 激 励
计 划、员 工 持 股 计 划，激 励 对 象 获 授 权 益、行 使 权 益 条
件 的 成 就，董 事、高 级 管 理 人 员 在 拟 分 拆 所 属 子 公 司 安
排 持 股 计 划 等 事 项 向 董 事 会 提 出 建 议；负 责 对 公 司 董
事 及 高 级 管 理 人 员 的 人 选、选 择 标 准 和 程 序 拟 定 方 案、
进 行 选 择 并 提 出 建 议；对 董 事、高 级 管 理 人 员 人 选 及 其
任 职 资 格 进 行 遴 选、审 核，就 提 名 或 者 任 免 董 事、聘 任
或 者 解 聘 高 级 管 理 人 员 等 事 项 向 董 事 会 提 出 建 议。

提名薪酬委员会根据董事会授权开展工作，向董事会负责。
第 三 条 本 工 作 制 度 所 称「薪 酬」包 括 但 不 限 於 所 有 薪 水、奖 金、
补 贴、福 利（现 金 或 实 物）、养 老 金、补 偿 款（包 括 就 丧 失
或 终 止 其 职 务 或 委 任 应 支 付 的 补 偿）、 奖 励、期 权、股
份 赠 与、增 值 激 励 等。

第 二 章 人 员 组 成

第 四 条 提 名 薪 酬 委 员 会 成 员 由 三 名 以 上 非 执 行 董 事 组 成，独
立董事应过半数。担任提名薪酬委员会成员的独立董事，
应 当 至 少 有1人 具 备 较 强 的 识 人 用 人 和 薪 酬 管 理 能 力，
并具备在企事业单位担任领导或者管理职务的任职经历。
提名薪酬委员会成员中至少应有一位不同性别的董事。
第 五 条 提 名 薪 酬……
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