公告日期：2026-03-27

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-005
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司第十届董事会第二十一次会议通知于2026年3月12日以书面方式发
出，并于 2026 年 3 月 26 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的
董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度董事会报告>的议案》

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年年度报告>的议案》

2025 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2025
年度初步业绩公告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023-2025年及 2025 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司“十五五”发展规划和 2026-2028 年高质量发展规划>的议案》

同意将《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026-2028 年高质量发展规划》提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年可持续发展报告>的议案》

2025 年可持续发展报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年对外捐赠项目预算的议案》

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度声誉风险管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026年度资产配置暨投资预算方案>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度绩效考核结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年度集团偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年度利润分配建议方案>的议案》

公司 2025 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润……
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