公告日期：2026-04-15

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

中國太平洋保險（集團）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02601）

董 事 會 會 議 通 知

中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）茲 通
告 謹 定 於2026年4月28日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准 本 公 司
截 至2026年3月31日 止 三 個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈，並 處 理 其 他 有
關 事 項。

承 董 事 會 命

中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司
傅 帆

董 事 長

香 港，2026年4月14日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 傅 帆 先 生 和 趙 永 剛 先 生；非 執 行 董 事
為 黃 迪 南 先 生、路 巧 玲 女 士、王 他 竽 先 生、王 昱 華 女 士、陳 然 先 生、周 東
輝 先 生 和John Robert DACEY先 生；和 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 欣 女 士、林 婷
懿 女 士、羅 婉 文 女 士、金 弘 毅 先 生 和 黃 顯 榮 先 生。
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