公告日期：2026-04-29

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-014
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司第十届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面方式
发出，并于 2026 年 4 月 28 日在苏州召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议
的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年第
一季度报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2026年第一季度报告。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度
并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度
偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026-2028
年资本规划报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度
财务预算报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度
考核方案>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度
风险偏好体系评估与 2026 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部审计工作“十五五”发展规划>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度》。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事 2026 年度
薪酬方案>的议案》

本公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

（一）薪酬标准

1. 非执行董事、独立董事的薪酬为每人每年人民币 30 万元，按月发放。其
中，独立董事以外的非执行董事所领取薪酬的分配方式由其任职或推荐的股东单位决定。

2. 担任董事会专门委员会主任委员的董事，每人每年人民币 5 万元的职务
津贴。

3. 执行董事的薪酬依据其任职岗位确定，按照公司高级管理人员薪酬制度领取薪酬；如其任职岗位属于上级部门管理的，其薪酬由上级部门核定并执行。
4. 职工董事的薪酬依据其任职岗位确定，按照其对应的管理层级适用公司有关薪酬管理制度领取薪酬；如其任职岗位属于上级部门管理的，其薪酬由上级部门核定并执行。

（二）薪酬调整

本公司可根据……
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