公告日期：2025-12-04

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-056

安徽长城军工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会
于 2025 年 11 月 25 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第九
次会议通知。第五届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

根据会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判，公司监事会对《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》进行了审核，并发表意见如下：

经审议，监事会认为：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

综上所述，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为长城军工提供 2025 年度财务决算及内部控制审计等服务。

该议案尚需提交股东会审议。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益。

综上所述，监事会同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会
2025 年 12 月 4 日

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