公告日期：2025-12-04

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-055

安徽长城军工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会
于 2025 年 11 月 25 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第九
次会议通知。第五届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 8人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提名长城军工第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会同意提名徐波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期将自股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》。

（二）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会根据会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为长城军工提供 2025 年度财务决算及内部控制审计等服务。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议及 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

（三）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

关联董事涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生对本议案回避表决。

经审议，公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议及 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议；

3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

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