公告日期：2025-12-20

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-061

安徽长城军工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有
限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,759

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 440,764,952

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 60.8599

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书张兆忠先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会暨修订《安徽长城军工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,198,552 99.8714 354,600 0.0804 211,800 0.0482
2、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,252,352 99.8837 309,000 0.0701 203,600 0.0462
3、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,241,852 99.8813 308,500 0.0699 214,600 0.0488
4、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,192,552 99.8701 358,200 0.0812 214,200 0.0487
5、议案名称：关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数……
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