公告日期：2026-04-25

安徽长城军工股份有限公司 2025 年度

董事会工作报告

2025 年是安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）“十四五”规划圆满收官、“十五五”发展谋篇布局的关键之年，也是公司全面对标集团公司工作部署、持续强化战略引领、纵深推进改革攻坚、优化产业结构布局，统筹推进军品与民品两大业务板块协同高效发展、着力强化成本管控、全力推动科技创新攻坚突破的重要一年。2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，全面依照《公司章程》规范履职，始终坚持对全体股东高度负责的原则，切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心职责，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，持续提升公司治理现代化水平，有力保障了公司经营决策的科学性、合规性与高效性，推动公司实现持续健康、平稳有序高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，在董事会的坚强领导下，公司全面贯彻落实股东会及董事会各项决议要求，圆满完成了年度各项主要任务，经济运行稳中有进，规模效益持续提升，为“十五五”开好局奠定了坚实基础。

一、主要经营指标完成情况

2025年，公司实现营业收入15.64亿元，归属于上市公司股东的净利润834.62万元，业绩实现扭亏为盈。公司资产质量优良，资产负债率保持在合理水平，盈利能力和抗风险能力持续增强。

二、聚焦主责主业，装备保供任务全面完成

公司坚决履行强军首责核心使命，全面压实主体责任、强化科学统筹与指挥调度，全力以赴打赢“十四五”规划攻坚收官战。报告期内，各项重点装备生产任
务均按节点高质量完成，一次性校验合格率 100%。公司持续完善服务保障体系，按产品系列优化售后服务组织架构与支援响应机制，高标准完成多项重大演训及专项保障任务，服务保障能力获得客户单位高度赞誉。

三、强化创新驱动，科技创新能力持续提升

公司始终将创新摆在发展全局的核心位置，持续加大研发投入力度。报告期内，公司研发投入 1.65 亿元，占营业收入比重达 10.54%，累计开展科研项目近200 项，推动关键技术成果快速转化，年内新定型/鉴定产品 19 项，竞标成功 9项。公司主动对接国家重大战略需求，承担关键核心技术攻关任务，成功获批国家级重大科技项目及产业化项目 5 项；着力构建自主知识产权体系，全年申报专
利共 58 项，获得授权 38 项（其中授权国家发明专利 17 项），聚焦科技自立自
强，科技成果不断涌现，获集团公司及以上科技奖项 7 项。

第二部分 董事会履职与规范运作情况

2025 年，公司董事会严格按照监管要求，不断完善治理结构，优化决策流程，强化风险管控，持续提升履职效能和现代化管理水平。

一、深化治理提质，夯实规范运作根基

（一）完善制度体系，落实最新监管要求

董事会紧跟新《中华人民共和国公司法》及证券监管、国资监管最新规定，系统开展治理制度的修订完善工作。报告期内，完成《公司章程》及其配套制度修订与工商备案，制修订《董事会授权管理办法》《总经理工作规则》《审计委员会工作细则》等系列治理制度，由审计委员会承接原监事会职能，构建权责法定、透明高效、协调运转、有效制衡的治理制度体系，为规范运作提供坚实制度保障。

（二）规范董事会运作，实现科学高效决策

公司董事会始终遵循《公司章程》《董事会议事规则》规范运作，切实履行
核心职责。2025 年，董事会共召开会议 6 次，审议通过各项议案 52 项；各专门
委员会共召开会议 10 次，审议议案 25 项。所有会议召集、召开及表决程序均符
合法律法规和《公司章程》规定，全体董事恪守勤勉义务，亲自或委托出席全部会议。会议议题覆盖投资计划、定期报告、董事选举、关联交易、续聘会计师事务所、制度建设等关键事项，坚持科学决策、民主决策，会前充分沟通，会上深入研讨，确保决策合规高效，推动董事会决议落地见效。

（三）发挥专委会效能，提升专业决策水平

董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，各专委会严格按照工作细则履行职责。

审计委员会。召开会议 6 次，重点审核财务信息披露的真实性、准确性、完整性，监督内外部审计工作，评估内控有效性，就续聘会计师事务所提出专业建议。

战略委员会。召开会议 1 次，审议 2025 年度投资计划，深度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。