公告日期：2026-04-25

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，2025 年公司董事会审计委员会认真履职尽责，充分发挥专业委员会作用，积极开展工作。现将履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由董事长涂荣先生、独立董事李勇先生和郭志远先生3 名成员组成，其中李勇先生担任审计委员会召集人。审计委员会全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

2025 年 1 月 五届第五

1 21 日 次会议 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.审议《长城军工 2024 年年度报告及摘要》；

2.审议《长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告》；

3.审议《长城军工董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

4.审议《长城军工 2024 年度内部控制评价报告》；

2025 年 4 月 五届第六 5.审议《长城军工 2025 年第一季度报告》；

2 23 日 次会议 6.审议《长城军工董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评
估报告》；

7.审议《长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年风险评估报告》；

8.审议《长城军工 2024 年度利润分配预案》；

9.审议《关于长城军工 2025 年度向子公司提供委托贷款的议案》；

10.审议《长城军工 2024 年内审工作总结和 2025 年内审工作计划》。

2025 年 8 月 五届第七 1.审议《安徽长城军工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》；

3 25 日 次会议 2.审议《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风
险评估报告》。

1.审议《安徽长城军工股份有限公司 2025 年第三季度报告》；

2025 年 10 月 五届第八 2.审议《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议
4 案》；

24 日 次会议 3.审议《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并
将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》。

序号 召开日期 会议届次 审议事项

2025 年 12 月 五届第九 1.审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

5 2 日 次会议 2.审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年 12 月 五届第十

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