公告日期：2026-04-25

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2026-003

安徽长城军工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2026年4月13日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第十一次会议通知。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《长城军工 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《长城军工 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司经理层在落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

（三）审议并通过《长城军工 2025 年年度报告及摘要》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：《长城军工 2025 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（四）审议并通过《长城军工董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议并通过《长城军工 2025 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

（六）审议并通过《长城军工 2026 年第一季度报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2026 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（七）审议并通过《长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年风险评估报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年风险评估报告》。关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

（八）审议并通过《长城军工 2025 年度利润分配方案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：经致同会……
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