公告日期：2026-06-04

上海医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

二零二六年六月二十五日

目录

2025 年年度股东会会议议程及注意事项 ...... 3
释义 ......4
议案一 2025 年度报告 ...... 5
议案二 2025 年度董事会工作报告 ...... 6

议案三 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告 ...... 10

议案四 2025 年度利润分配预案 ...... 14
议案五 关于 2026 年中期分红安排的议案 ......15
议案六 关于续聘会计师事务所的议案 ......17
议案七 关于 2026 年度对外担保计划的议案 ......18议案八 关于新增《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .... 30
议案九 关于发行债务融资产品的议案 ......34议案十 关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案 ... 38
议案十一 关于公司一般性授权的议案 ......42
议案十二 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 ......44
议案十三 关于选举第九届董事会独立董事的议案 ......45

2025 年年度股东会

会议议程及注意事项

现场会议时间：2026 年 6 月 25 日（周四）下午 13:30

会议地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601会议室
一、 会议议程1

1、宣布大会注意事项。

2、董事会向股东会报告各项议案。

3、投票、问答及计票环节：

（1）股东及股东代表投票表决，并对议案等相关事项进行提问（注：以
书面形式提交大会秘书处）。

（2）董事会及管理层解答问题。

（3）统计选票。

4、董事会秘书宣布表决结果。

5、见证律师宣读法律意见书。

会议结束。
二、注意事项

1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。

2、表决票请交工作人员以备统计。

上海医药集团股份有限公司
二零二六年六月二十五日
1 具体议程请以当天实际情况为准。

释义

在本股东会文件中，除文义另有所指，下列词语具有以下含义：

“本集团”“集团”“本公 指 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份
司”“公司”或“上海医药” 有限公司(其 A 股于上海证券交易所上市,股份代码为
601607.SH；其 H 股于香港联交所主板上市,股份代码为
02607.HK)，或上海医药集团股份有限公司及其附属公司
（如适用）

“报告期” 指 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的 12 个月

“中国” 指 中华人民共和国，仅就本股东会文件而言，不包括香港、
澳门特别行政区及台湾地区

“香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区

“股份” 指 A 股及 H 股

“股东” 指 本公司股东

“A 股” 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交
易所上市并以人民币买卖

“香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司

“H 股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的海外上市外
资股，于香港联交所上市并以港元买卖

“2025 年年度股东会” 指 本公司将于 ……
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