公告日期：2026-06-04

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-041

上海医药集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度报告 √ √

2 2025 年度董事会工作报告 √ √

3 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告 √ √

4 2025 年度利润分配预案 √ √

5 关于 2026 年中期分红安排的议案 √ √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

7 关于 2026 年度对外担保计划的议案 √ √

8 关于新增《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √ √
的议案

9 关于发行债务融资产品的议案 √ √

10 关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI） √ √
的议案

11 关于公司一般性授权的议案 √ √

累积投票议案

12.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

12.01 杨秋华先生 √ √

12.02 张文学先生 √ √

12.03 沈波先生 √ √

12.04 李永忠先生 √ √

12.05 董明先生 ……
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