公告日期：2026-06-26

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-045
上海医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期
六楼裙楼 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 540

其中：A 股股东人数 539

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,341,589,143

其中：A 股股东持有股份总数 1,847,001,715

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 494,587,428

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.1435

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8064

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.3371

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集、董事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席8人，董事沈波先生、独立董事万钧女士因事请假；2、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,843,463,994 99.8085 3,421,756 0.1852 115,965 0.0063

H 股 494,158,428 99.9133 60,000 0.0121 369,000 0.0746

普通股合 2,337,622,422 99.8306 3,481,756 0.1487 484,965 0.0207

计：
2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,843,206,688 99.7945 3,508,462 0.1900 286,565 0.0155

H 股 494,158,428 99.9133 0 0.0000 ……
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