公告日期：2026-06-26

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-046
上海医药集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上海医药”）
第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 25 日在上海
市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 608 会议室以现场结合通讯方式召开，会议由杨秋华先生主持。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于推选第九届董事会董事长的议案》

推选杨秋华先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于推选第九届董事会战略委员会委员的议案》

推选杨秋华先生、张文学先生、万钧女士为第九届董事会战略委员会委员，推选杨秋华先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于推选第九届董事会提名委员会委员的议案》

推选万钧女士、沈波先生、王迁先生为第九届董事会提名委员会委员，推选万钧女士担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于推选第九届董事会审计委员会委员的议案》

推选薛云奎先生、王忠先生、王迁先生为第九届董事会审计委员会委员，推选薛云奎先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

推选王忠先生、杨秋华先生、薛云奎先生为第九届董事会薪酬与考核委员会
委员，推选王忠先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任沈波先生为公司总裁，聘任李永忠先生为公司执行总裁，任期三年。
聘任赵勇先生、周亚栋女士、钟涛先生、邵帅女士及买买提艾力先生为公司副总裁，任期三年；聘任周亚栋女士兼任公司财务总监。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任钟涛先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘咏涛先生、孙诗旖女士为本公司证券事务代表，任期三年。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于委任联席公司秘书、授权代表及 ESS 授权代表的议案》

同意继续由钟涛先生及黄沛翘女士担任本公司联席公司秘书，并由黄沛翘女士作为代表本公司在香港接受法律程序文件及通知书之获授权代表。

同意继续由沈波先生、钟涛先生担任本公司与香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表。
同意继续由钟涛先生担任公司 ESS 首席授权代表（ primary authorised
person）及沈波先生担任 ESS 次席授权代表(secondary authorised person)。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会

二零二六年六月二十六日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
沈波先生，1973 年 3 月出生，香港中文大学专业会计学硕士。中国注册会计师。现为本公司执行董事、总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司（股票代码分别为 01349、688505）非执行董事，香港联交所上市公司天大药业有限公司（股票代码 00455）非执行董事，上海医药（集团）有限公司财务部总经理，上海实业医药投资股份有限公司财务总监，上海金陵股……
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