公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006

证券代码：872134 证券简称：格瑞新材 主办券商：东莞证券

广东格瑞新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方

式发出

5.会议主持人：杨莹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司

章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2018年监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2018年监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交2018年度股东大会审议

（二） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权3票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-006

三、 备查文件目录

（一）广东格瑞新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

广东格瑞新材料股份有限公司

监事会

2019年4月22日

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