公告日期：2026-03-31

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2026-022
上海医药集团股份有限公司

2026 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“本集团”）预计2026年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东会审议；

本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司第八届董事会第二十九次会议于2026年3月30日审议通过《关于2025年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，预计2026年度日常关联交易金额将不超过人民币14,070.72万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东会审议。

本次日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经过公司第八届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本次日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联董事杨秋华先生主动回避该议案表决，其他九位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过《关

于公司 2025 年度日常关联交易/持续关连交易的议案》。本集团 2025 年 1-12 月

日常关联交易实际金额未超过上述董事会批准之金额，具体如下：

单位：人民币，万元

2025 年度预 2025 年度实际发 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人

计金额 生金额 异较大的原因

向关联人销售产品、上海医药（集团）有限公司及

200.00 74.54

提供劳务 其附属公司

向关联人采购产品、

上实集团及其附属公司 17,000.00 5,506.752025 年预计金额与实际发生
接受劳务

向关联人承租房屋、上海医药（集团）有限公司及 金额产生较大差异的主要原
10,000.00 3,768.21因是根据业务需求，实际发生
设备及接受物业服务 其附属公司

业务小于预计发生业务金额，
上海医药（集团）有限公司及 463.05差异金额未达到经审计净资
向关联人出租房屋 800.00

其附属公司 产绝对值的 0.5%。

向关联人采购产品及

天大药业有限公司 4,330.60 1,759.90

接受配送服务

合计 / 32,330.60 1……
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