公告日期：2026-03-31

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-021
上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届
董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 30 日在上海市
太仓路 200 号上海医药大厦 1101 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：

一、《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《2025 年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《2025 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《2025 年度全面风险管理报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于新增<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意根据《上市公司治理准则》等规则要求，结合公司实际情况，制定《上海医药集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东会审议。

六、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东会审议。

八、《关于 2026 年度日常关联交易/持续关连交易的议案》

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，九位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司一般性授权的议案》

提请股东会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时配发、发行及/或处理 A 股及/或 H 股，并就该等事项订立协议、发出股份发售建议、或授予购股权或转股权（包括可转换公司债券等），发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获股东会通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%（不包括根据供股或任何购买权计划或类似安排而另行发行的股份）。

上述有关期间指本议案获股东会通过之日起至下列最早日期止的期间：（1）本议案通过后公司下届年度股东会结束时；（2）本议案通过后 12 个月届满当日；（3）公司股东于任何股东会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得股东会批准。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东会审议。

十、《关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行
权期已到期未行权的股票期权的议案》

同意公司对预留股票期权第三个行权期到期未行权的 680,000 份股票期权进行注销。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《2025 年度利润分配预案》

2025 年度利润分配预案为：经审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股
东 的 净 利 润 为 5,724,557,508.41 元 ， 加 上 年 初 合 并 未 分 配 利 润
36,547,207,403.71 元，扣除公司分配 2024 年度现金红利 1,075,424,924.61 元，

公 司 分 配 2025 半 年 度 现 金 红 利 445,003,417.08 元 ， 其 他 变 动 减 少
29,468,393.83 元，截止 2025 年 12 月 31 日公司合并未分配利润余额为
40,721,868,176.60 元。

本次利润分配预案为：本公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本
3,708,361,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。
以此计算本次拟派发现金红利总额为 1,297,926,633.15 元（含税）。2025 年半年度已分配现金……
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