公告日期：2026-04-30

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-035
上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届
董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 29 日在上海市太
仓路 200 号上海医药大厦 1101 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：

1、《2026 年第一季度报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十七次会议前置审议通过，同意提交董事会审议。

2、《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意召开公司 2025 年年度股东会，并授权公司董事长根据实际情况确定2025 年年度股东会具体时间与地点，相关会议安排将在 2025 年年度股东会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月三十日

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