公告日期：2026-06-30

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-030
中信重工机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 829

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,988,945,589

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.2671

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.总经理曹晖先生、财务总监李乃俊先生、董事会秘书苏伟先生
列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《公司〈2025 年年度报告〉及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,982,886,239 99.7972 5,292,000 0.1770 767,350 0.0258

2.议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,982,631,139 99.7887 5,353,600 0.1791 960,850 0.0322

3.议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,982,402,239 99.7810 5,595,200 0.1871 948,150 0.0319

4.议案名称：《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,979,898,089 99.6973 6,683,850 0.2236 2,363,650 0.0791

5.议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,981,142,189 99.7389 5,618,000 0.1879 2,185,40……
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