公告日期：2026-03-14

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-018

中信重工机械股份有限公司

关于对中信财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重
工”“公司”）对中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）经营资
质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为

91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融

监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机
构编码为 L0163H211000001）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）
号

1 中国中信有限公司 283,870.29 42.94

2 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23

3 中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63

4 中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79

5 中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88

6 中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62

7 洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36

8 中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31

9 北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31

10 中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31

11 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31

12 中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31

合计 661,160.00 100.00

注册地：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层；

法定代表人：张云亭；

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动）。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）内部控制环境

财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。董事会
下设风险管理委员会、审计委员会、战略委员会等专业委员会，各专
业委员会按照《公司法》和《公司章程》的要求，规范运作，对财务
公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供支
持 ，董事会聘任经理层，负责财务公司经营管理，通过职能部门具
体组织实施董事会决议。

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司设置的部门为公司业务部、

国际业务部、金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规
部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公室/党群
工作部（合署办公）。风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门，
牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各业务执行部门作为
内控第一道防线，对其业务办理活动产生的风险及风险处置化解承担

第一责任；风险合规部是风险管理的第二道防线，对各类风险管理承担主体责任；审计部是风险管理的第三道防线，履行监督、检查等监督职责。

财务公司在业务上接受国家金融监督管……
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