公告日期：2026-03-14

中信重工机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人自 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。现任东北大学教授，
机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任、973和国家重点研发计划项目首席科学家；曾任东北大学副教授、教授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职
中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会、10 次董事会会议、13 次董
事会专门委员会会议、3 次独立董事专门会议。出席会议情况如下：

参加董事会

参加董事会情况

专门会议情况

参加独立

独立董事 本年应 薪酬 参加股东
亲自 委托 提名 董事专门

姓名 参加董 缺席 与考 会情况
出席 出席 委员 会议情况

事会次 次数 核委

次数 次数 会

数 员会

韩清凯 10 10 0 0 4 1 3 3

会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认 真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对 相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作
用。报告期内，本人出席股东会会议 3 次、董事会会议 10 次、提名
委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 3
次，公司董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事 宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东会的决议及 表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体《上海证券报》 《证券时报》披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票， 无反对、弃权的情形。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

在日常履职过程中，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》
等法律规范，通过现场、电话、邮件等多种途径与公司董事会成员及高级管理人员保持有效联络，动态跟踪企业经营动态及重大事项进程，基于专业判断和第三方独立立场，就公司战略决策、合规运营等核心领域提供专业建议。同时，通过实时关注公司官方信息披露平台及主流财经媒体舆情动态，及时向公司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内，本人通过现场参加董事会、股东会、工作座谈会等多种方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议。同时，多次赴公司实地调研，与公司技术人员沟通交流，重点围绕公司科技创新情况、智能矿山重型装备全国重点实验室实验平台建设等方面展开交流。

（三）公司配合独立董事工作的情况

报告期……
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