公告日期：2026-04-25

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-023
中信重工机械股份有限公司

关于增加 2026 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2026 年日常关联交易预计额度事项系基于中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）业务发展与日常经营的实际需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司分别于 2026 年 1 月 22 日、2 月 9 日召开第六届董事会第
十八次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026 年日常关联交易的议案》。

2.2026 年 4 月 24 日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事
专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《公司关于增加 2026 年

日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事认为公司本次拟增加

与洛阳储变电系统有限公司及其子公司 2026 年日常关联交易预计额

度是基于公司日常生产经营的需要，所涉及的公司与关联方之间发

生的采购商品、接受劳务的日常关联交易，属于正常的商业行为，

符合公司正常的生产经营发展需要。交易定价政策合理、公允，未

对公司造成风险，亦不会损害股东特别是中小股东的利益。独立董

事同意该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

3.2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审

议通过了《公司关于增加 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。

该议案审议不存在关联董事，不涉及关联董事回避表决情况，公司

全体董事一致同意该议案。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规

定，本次新增与洛阳储变电系统有限公司及其子公司的日常关联交

易预计额度事项需经董事会审议，无需提交股东会审议。

（二）2026 年日常关联交易额度预计增加情况

单位：万元 币种：人民币

本年年

占同 关 初至披 占同 预计金
关联 2026 年 类业 联 露日与 本次调增 2025 年 类业 额与实
交易 关联人 原预计金 务的 交 关联人 本次预计 后的预计 实际发 务的 际发生
类别 额 比例 易 累计已 增加金额 金额 生金额 比例 金额差
（%） 内 发生的 （% 异较大
容 交易金 ） 的原因
额

采 购 洛阳储 采

商 变电系 购 根据实
品 、 统有限 2,500.00 0.34 商 0.00 41,000.00 43,500.00 790.99 0.11 际业务
接 受 公司及 品 需要增
劳务 其子公 等 ……
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