公告日期：2026-05-07

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.

2025 年年度股东会

会

议

资

料

股票代码：601609

股票简称：金田股份

目 录

一、金田股份 2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
二、金田股份 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
三、金田股份 2025 年年度股东会会议议案......5
1、2025 年度董事会工作报告 ......5
2、关于 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 6
3、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 7
4、关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 ...... 8
5、关于公司开展 2026 年度原材料期货及衍生品交易业务的议案 ...... 10
6、关于公司开展 2026 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案 ...... 127、关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构的议案 ...... 14
8、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案 ...... 15
9、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 16
10、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 17
附件一、独立董事 2025 年度述职报告 ...... 18

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董秘办具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东会议题相关，发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 A 股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上
市 公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
八、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东会会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于媒体。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14：00

（二）网络投票……
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