公告日期：2025-05-14

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-052
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 30 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由参会
董事共同推举董事楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举楼城先生为公司第九届董事会董事长的议案》
董事会同意选举楼城先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举楼国君先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举楼国君先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举楼城先生、楼国君先生、刘新才先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并指定楼城先生为召集人。上述委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意选举于永生先生、吴建依女士、翁高峰女士为公司第九届董事会审计委员会委员，并指定于永生先生为召集人。上述委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举刘新才先生、吴建依女士、楼城先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并指定刘新才先生为召集人。上述委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意选举吴建依女士、于永生先生、楼国君先生为公司第九届董事会提名委员会委员，并指定吴建依女士为召集人。上述委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任楼城先生为公司总经理的议案》

董事会同意聘任楼城先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(八) 审议通过《关于聘任楼国君先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任楼国君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(九) 审议通过《关于聘任郑敦敦先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任郑敦敦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(十) 审议通过《关于聘任丁星驰先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任丁星驰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(十一) 审议通过《关于聘任梁刚先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任梁刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案……
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