公告日期：2026-04-24

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-031

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

4 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 √

5 关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案 √

6 关于公司开展 2026 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案 √

7 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2026 年度审计机构的议案

8 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案 √

9 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

10 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

除上述议案外，会议将听取 2025 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关议案内容于

2026 年 4 月 24 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

进行披露。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：4、5、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。