公告日期：2026-04-24

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工

作细则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就

2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由宋夏云先生、吴建依女士、翁高峰女士组成，

其中独立董事占半数以上，召集人由具有专业会计资格的独立董事宋夏云先生担

任。

2025 年 5 月，第八届董事会审计委员会届满，公司第九届董事会第一次会

议审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董

事于永生先生、独立董事吴建依女士、董事翁高峰女士担任公司第九届董事会审

计委员会成员，其中召集人由独立董事中会计专业人士于永生先生担任，审计委

员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在审核公司财

务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面积极尽责，共召

开 7 次工作会议，全体委员均亲自出席会议。具体会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容

2025 年董事会

审计委员会第 2025 年 2 月 12 日 2024 年年审沟通会。

一次会议

审议：1、2024 年度董事会审计委员会履职情况报告；
2、2024 年会计师事务所履职情况评估报告；

2025 年董事会 3、2024 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责
审计委员会第 2025 年 4 月 14 日 情况报告；

二次会议 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

6、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

7、关于公司开展 2025 年度原材料期货及衍生品套
期保值业务的议案；

8、关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易
业务的议案；

9、关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；

10、宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度
内部控制评价报告；

11、宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

12、关于开展应收账款保理业务的议案；

13、关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年
-2027 年）的议案。

2025 年董事会

审计委员会第 2025 年 4 月 21 日 审议：2025 年第一季度报告。

三次会议
2025 年董事会

审计委员会第 2025 年 5 月 12 日 审议：关于聘任王瑞女士为公司财务负责人的议案。
四次会议

2025 ……
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