公告日期：2026-05-13

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-036

中国核工业建设股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601611 中国核建 2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国核工业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有56.76%股份的
股东中国核工业集团有限公司，在2026 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2026 年担保计划的议案 √

2 关于 2026 年债券注册及发行安排的议案 √

3 关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红 √

计划的议案

4 关于 2025 年董事会工作报告的议案 √

5 关于 2025 年独立董事年度述职报告的议案 √

6 关于独立董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案 √

的议案

7 关于续购董事和高级管理人员责任险的议案 √

8 关于修订《公司章程》的议案 √

9 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

10.01 董事候选人：张晓荣 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、
第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 3 月 27 日、2026
年 4 月 25 日、2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独……
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