公告日期：2026-05-13

中国核工业建设股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

议案 1 关于 2026 年担保计划的议案 ......3

议案 2 关于 2026 年债券注册及发行安排的议案 ......4

议案 3 关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案 ......5

议案 4 关于 2025 年董事会工作报告的议案 ......6

议案 5 关于 2025 年独立董事年度述职报告的议案 ......11

议案 6 关于独立董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案 ......12

议案 7 关于续购董事和高级管理人员责任险的议案 ......13
议案 8 关于修订《公司章程》的议案 ......14
议案 9 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......15
议案 10 关于选举董事的议案 ......21

关于 2026 年担保计划的议案

各位股东、股东代表：

公司结合实际情况，编制完成 2026 年度担保计划。2026 年，公司及子公司
计划为其子公司提供担保 45.74 亿元，其中公司计划为子公司提供担保 37.00 亿元，子公司计划为其子公司提供担保 8.74 亿元。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于 2026 年 3 月 27 日
在上海证券交易所披露《中国核建关于 2026 年担保计划的公告》（2026-017），具体内容请参考相关公告。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

关于 2026 年债券注册及发行安排的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司生产经营需要，优化债务结构，公司及子公司拟注册发行债券，注册额度不超过109亿元。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于 2026 年 3 月 27 日
在上海证券交易所披露《中国核建关于 2026 年债券注册及发行安排的公告》（2026-018），具体内容请参考相关公告。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划

的议案

各位股东、股东代表：

综合考虑公司所处的行业和实际发展情况，公司制定了2025年利润分配方案及2026年中期分红计划。

一、2025年利润分配方案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本3,013,834,212股，以此计算合计拟派发现金红利150,691,710.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额180,830,052.72元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.71%。
二、 2026年中期分红计划

（一）中期分红的条件

1.公司2026年上半年持续盈利；

2.现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求；

3.不影响公司正常经营和持续发展。

（二）中期分红的上限

分红总额不超过2026年上半年公司实现的归属于上市公司股东的净利润。

（三）授权安排

为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红计划范围内制定并实施具体的中期分红方案。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的公告》（2026-024），具体内容请参考相关公告。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

关于 2025 年董事会工作报告的议案

各位股东、股东代……
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