公告日期：2026-05-22

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-038

中国核工业建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,078,640,934

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.9699
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席4人，独立董事吴万良、严臻列席并述职。
2、 公司董事会秘书、总会计师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年担保计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,074,012,934 99.7773 4,017,300 0.1932 610,700 0.0295

2、 议案名称：关于 2026 年债券注册及发行安排的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,074,396,734 99.7958 3,646,700 0.1754 597,500 0.0288

3、 议案名称：关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,075,328,534 99.8406 2,887,200 0.1388 425,200 0.0206

4、 议案名称：关于 2025 年董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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