公告日期：2026-05-23

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-041
中国核工业建设股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“本公司”、“公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发行股票资金截至2025年12月31日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）。

一、 前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣
除各项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上
海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分
别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于 2023 年 1 月 13 日予以公告。该
协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明

中国核工业 中国建设银行股 11050110

建设股份有 份有限公司北京 93390000 2022-12-26 600,000,000.00 1,823,600.18

限公司 大成支行 0194

中国核工业 中国农业银行股 09112901

建设股份有 份有限公司上海 04000313 2022-12-26 541,430,300.00 167,243.41

限公司 西虹桥支行 3

中国核工业 招商银行股份有 11090778

建设股份有 限公司北京分行 3910206 2022-12-26 542,000,000.00 90,704.12

限公司 营业部

中国核工业 中信银行股份有 81107010

建设股份有 限公司北京分行 13202456 2022-12-26 242,000,000.00 38,811.82

限公司 营业部 775

中国核工业 中国建设银行股 31050110

建设股份有 份有限公司上海 61580000 2022-12-26 574,356,113.12 69,527.30

限公司 虹桥会展支行 1892

宜昌中核港 中国建设银行股 42250133

窑路建设项 份有限公司宜昌 23010000 56,548,611.55

目管理有限 夷陵支行 1357

公司
中国核工业 中国建设银行股 32050159

华兴建设有 份有限公司南京 89000000 97,723.15

限公司 建邺支行 2165

中国核工业 中国建设银行股 11050190 ……
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