公告日期：2026-05-23

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-039
中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年5月22日以现场方式召开，会议通知于2026年5月15日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

二、通过了《关于向特定对象发行股票方案的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

三、通过了《关于向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2026 年度向特定对象发行股票预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、通过了《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、通过了《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

六、通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建前次募集资金使用情况专项报告》（2026-041）。

本议案尚需提交股东会审议。

七、通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（2026-042）。

本议案尚需提交股东会审议。

八、通过了《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

九、通过了《关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的自查报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十、通过了《关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产……
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