公告日期：2025-06-21

中国核工业建设股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月

目录

议案 1 关于 2024 年董事会工作报告的议案...... 3
议案 2 关于 2024 年监事会工作报告的议案...... 10
议案 3 关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案...... 15
议案 4 关于 2024 年财务决算报告的议案...... 16

议案 5 关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案...... 18

议案 6 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 19
议案 7 关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案...... 20
议案 8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案...... 21
议案 1

关于 2024 年董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2024 年董事会工作情况，拟定了《中国核建 2024 年董事会工作报
告》。本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核建 2024 年董事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案 1 之附件

中国核建 2024 年董事会工作报告

2024 年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，坚持和加强党的全面领导，切实增强核心功能、提高核心竞争力，聚焦治理体系和治理能力现代化建设，持续提升法人治理水平，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，引领保障公司高质量发展。

一、2024 年度生产经营情况

2024 年，公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，以中核集团“整体协同”年为契机，积极主动应对建筑业周期调整，多措并举稳增长、控负债，生产经营形势稳定。全年实现新签合同额1634.37亿元，同比增长8.50%；营业总收入 1135.41 亿元，同比增长 3.80%；归属于上市公司股东的净利润 20.64亿元，同比增长 0.07%。

（一）核电工程建造领先优势持续夯实

公司立足服务国家“双碳”战略，从保障国家能源安全、核安全的角度，高质量、高标准推进国内核电工程建设。报告期内，公司新增中标 14 台核电机组
建设项目；实现 8 台机组 FCD、5 台机组穹顶吊装、2 台机组冷试、2 台机组热
试；截至报告期末，在建核电机组 32 台。同时，公司积极稳妥开拓核电建设的国际市场。报告期内，完成国际大科学工程 ITER 项目主机安装多个里程碑节点；承担英国 HPC 项目管道预制，高标准推进产品交付；与法国电力签署《核电先进建造专项协议》，开创性实现“管理咨询+技术咨询+科技研发+人员交流+产业链合作”的全景式合作，以工程建设板块协同推进核电产业链“走出去”。截至 2024年年末，公司已累计建设 96 台核电机组，即将迈向连续高质量建造 100 台核电机组的历史性跨越。

（二）工业与民用工程高质量发展

公司持续优化工业与民用工程业务结构，市场开发向新而行，报告期内新能源业务新签合同额 285.68 亿元，同比增长 11.71%，新签额占工业与民用工程新签合同总额的 26.38%。公司成功进入海上风电、储能、抽蓄等新领域，新能源订单实现量、质双提升。报告期内，工业与民用工程海外市场拓展加速，以战略规
划、品牌管理、市场布局营销、履约监管、风险防范“五统一”推动国际化经营高质量发展，深耕中东、中亚、东南亚市场，成功签约迪拜项目 MOU 协议、签署迪拜达马克卡萨大厦超高层高端住宅项目、中标阿曼战略储备油库、印尼金光浆纸厂扩建项目等。报告期内，公司承建的工业与民用多个项目取得重大进展，其中全球功率最高溶液型医用同位素堆成功实现封顶、国内储量最大的 LNG 一期项目投产、舟山 LNG 项目“三顶同升”顺利实现、首套天然气常温法提氦装置试车成功。

（三）质量安全管理能力稳步提升

公司围绕“绝对责任、最高标准、体系运行、经验反馈”，大力推进核安全管理专项行动，全链条穿透，实现核电工程自查、复查、核查全覆盖。持续构建严密的核安全责任体系，聚焦重点领域和关键环节，开展焊接、无损检测等 10
个领域专项整治。全年获 ICQCC 国际金奖 5 项，获得省部级以上工程质量 85 项……
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