公告日期：2025-07-01

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-042

中国核工业建设股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 815

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,117,475,962

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.2585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事高宏树、陈学营、王军因工作原因未出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王正勇、监事梁松涛因工作原因未
出席；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,113,764,243 99.8247 2,685,219 0.1268 1,026,500 0.0485

2、 议案名称：关于 2024 年监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,113,740,343 99.8235 2,755,419 0.1301 980,200 0.0464
3、 议案名称：关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,113,694,743 99.8214 2,781,519 0.1313 999,700 0.0473

4、 议案名称：关于 2024 年财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,113,693,643 99.8213 2,729,219 0.1288 1,053,100 0.0499

5、 议案名称：关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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